徐州警方破获跨省非法集资案 受害人达4400余人

　　5日下午，徐州市公安局云龙分局召开新闻发布会，通报黑龙江省海林市福禄珠宝饰品经销有限责任公司（简称海林珠宝公司）集资诈骗案进展情况。该案自受理立案以来，专案民警经过大量艰苦细致的工作，历时6个月转战9省20多市，成功抓获13名涉案嫌疑人，追控部分赃款，案件取得重大突破。

　　2011年3月7日，云龙公安分局接到群众报警，称其在“海林市福禄珠宝饰品有限公司”以每月7分的高息放款，现在公司不能按时返款了，公司的负责人也不知去向。与此同时，徐州、泉山、鼓楼等公安部门相继接到报警。3月8日，海林珠宝公司涉嫌集资诈骗犯罪案指定由云龙分局立案，成立由徐州市公安局经侦支队牵头，从云龙分局和徐州市公安局行动技术处、网警支队等单位抽调30余名警力组成专案组，全力开展侦查工作。

　　经专案组奔赴黑龙江、深圳、北京、大连等地寻踪调查，发现海林珠宝公司在这些地方仅租用几间民房充作门面，根本没有开展其所宣称的“开发矿藏、加工销售红宝石”等实体经营，且主要在徐州进行非法集资活动，集资来的资金也没有用于生产经营活动。2009年10月以来，海林珠宝公司法人代表刘某在徐州辖区内的云龙、泉山、鼓楼等地，成立由刘某、周某、杨某、周某、袁某和李某等人负责的6家分公司从事非法集资活动，他们打着开发宝石矿和加工经营红宝石首饰的幌子，以每月7%的高息为诱饵，先后与徐州4千余名投资人签订借款协议，累计非法集资6亿余元。海林珠宝公司按照月息7%的约定利率，逐月将“返息资金”汇至徐州分公司账户，再由分公司负责人返还给集资参与人。目前，已接受登记的投资者主要集中在徐州市的云龙、鼓楼、泉山、沛县等地。

　　经过专案组工作，目前已追回冻结涉案资金和房产汽车等财物折合价值合计约一亿元。案件主要嫌疑人刘某为福禄珠宝公司法人，老家在东北，系在徐州进行集资和成立组织的发起人，但公司的实际操纵者和财物实际控制人为山东人程某和张某，二人为掩人耳目，任命徐某为经理负责徐州市场的管理，分别设立6个分公司具体实施集资活动，而6个分公司的负责人又各自以高额的提成吸引了大批的职业介绍人为其拉客户，据统计投资人约4400余人。目前，13名犯罪嫌疑人已有9人被批准逮捕，3人被取保候审， 1人被监视居住。

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