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珠海刑警教你预防电信诈骗
2011-06-09 08:45:43 作者 : 木铎 来源 : 广东省公安厅近年来，利用手机、固定电话和网络发布虚假信息实施诈骗的犯罪不断增多，诈骗手段层出不穷，从中奖诈骗、招工诈骗，逐步发展到包裹藏毒诈骗、银行卡消费诈骗，甚至冒充执法部门工作人员诈骗等，至今已衍生出30多个变种。在珠海市，电信诈骗案件也呈现出逐渐高发的态势。下面先向大家介绍几个案例。
“涉嫌洗钱”，账户掏空
2010年11月8日事主肖某 (女 ，46岁）报称：当天下午13时许，事主家里的固定电话接到一名自称是惠州市公安局的男子来电（号码显示为001968字头），称事主名下的信用卡恶意透支8450元，另外办理的招商银行、建设银行的信用卡涉嫌走私、洗钱犯罪，并帮其转接惠州公安局0752-2829930报案，事主当时用手机拨打0752-114，核实了该电话确实是惠州市公安局总机就相信了，一名自称王祥的警官问其家里是否有其它人，称此事要保密不能外泄和制作笔录，询问了事主开办各种银行卡的情况及金额，对方称为了证明事主的清白，必须将个人账户内资金全部汇入金管局监管比对，等查清后再转回给事主。随后事主一直用手机与对方保持通话，在银行柜员机内将存款转入指定账户内。直到晚上，事主将此事告知家人后发现被骗。
经过调查，珠海警方成功破获该系列跨境犯罪团伙，在福建、上海、东莞等地抓获负责打电话、取款、转账、网络维护等团伙成员13名（其中台湾籍人员6名），缴获涉案赃款42万元，冻结涉案账户40余万元。另协助公安部“菲律宾追逃组”查明该团伙在菲律宾克拉克地区的另两个电话组的落脚点，捣毁菲律宾诈骗窝点10个，抓获团伙电话组成员35名。
网上“交友”，钱财尽失
2010年11月中旬，事主袁某（女，46岁，住深圳）在“163网易”网站的同城交友网页结识一个网名叫“默契”的男子，其自称叫陈伟，在珠海经营灯具生意。12月23日，陈伟称自己在珠海市斗门区莲溪镇横山街116-119号经营灯具的新商店开张，要求事主通过指定的花店购买8个花篮祝贺，随后事主电话联系花店，花店老板称每个花篮2888元，让其将19000元汇入指定账号购买。待事主汇钱后，陈伟的父亲称新店内需要摆放财神，价格为13800元，事主觉得可疑遂报案。
经过调查，珠海警方成功破获该落脚在本地的网络交友诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，捣毁位于香洲诚丰名园、长环新村、前山南苗街等地的诈骗窝点4个，当场缴获作案用电脑4台、手机54台、银行卡57张、登记“操作流程”的工作记录本一批。
网上中奖诈骗
2009年9月3日晚，口岸派出所民警根据群众提供的线索，在香洲区拱北粤海中路华发广场B座702房内发现2名以“QQ中奖方式”实施诈骗的嫌疑男子林X强、谢X锋（男，均海南省儋州市人）并当场在房内查获9台移动电话。
经查，从2009年8月至9月初，犯罪嫌疑人林X强等人，以图财为目的，在珠海市拱北华发广场B座702房，用电脑网络设备，通过发布虚假的腾讯QQ中奖信息进行诈骗。其中1人负责制作包含虚假中奖信息、虚假腾讯QQ网址和热线电话等诈骗信息的图片和文件，3人负责将包含诈骗信息的图片和文件随机发送给其它QQ用户。受害人收到诈骗信息后，就会按网址登入虚假的腾讯QQ网站，从而被骗将钱财存入诈骗所使用的银行帐号中，并被人将钱骗取走。
网上QQ冒充亲友诈骗
2011年6月5日14时许，事主麦XX报称其女朋友在香洲翠微东路建华驾驶学校里，在网上用QQ与他姑姐聊天，15时许，事主看到网上视频的图像是他姑姐家里，看聊天记录，他姑姐称有急事要他汇500元给她，于是事主到香洲柠溪路柠溪农业银行柜员机里将钱汇入指定账户。经确认，姑姐说没有叫其汇钱，他才知道被诈骗了。
（犯罪嫌疑人使用木马软件，非法盗取用户QQ密码登录，查看聊天记录确定事主与好友的关系后，通过视频截图误导事主以为正在与好友聊天，然后以急需用钱为名编造理由让事主将钱汇入指定账户。）
包裹藏毒诈骗
2011年4月18日13时许，事主蓝X香接到一个短信，内容是：“您有一个快递已到达，给你派送没有成功，详情请联系珠海邮政局，0756-2377074”，对方自称是邮局工作人员，说其邮包里有2公斤毒品和58万元的卡，邮局已经把这些物品交给刑警队，要其打刑警队电话2758484查询。经联系，自称是刑警队的人称事主的银行卡信息被泄露，为了保证其银行卡的资金安全，要其将银行卡的钱转到银联中心冻结起来，随后事主按照对方电话的指挥在自动存款机上进行了很多操作，事主操作完成后，就发现银行卡内的钱不翼而飞。
防范电信诈骗 警方温馨提示
犯罪分子利用电话和互联网络实施诈骗的犯罪活动猖獗，诈骗手段层出不穷：
1、冒充执法机关工作人员诈骗——事主会接到自称是某执法机关工作人员的（语音）电话，对方会称其身份资料被盗用并开设了银行帐户涉嫌洗钱等犯罪，套取事主银行存款情况，再以监管或冻结账户为名要求事主到银行柜员机将存款转入指定账户；或者要求事主将所有银行的活期、定期、股票等资金取出集中汇入一张新开卡内，并开通网上银行、手机银行等功能，套取密码后通过网银将钱转走。
防骗攻略：此类诈骗案件，由于不法分子利用改号软件能够随意改变主叫号码，使其来电号码显示为预先设定的电话，如果市民接到自称是电信局、邮局、银行或公安局、检察院、法院工作人员的（语音）电话、手机短信时应提高警惕，窃记不可打114咨询来电是否为执法机关电话，应重新回拨来电号码确认。不能轻易透露个人资料或银行存款情况，不可轻信对方，第一时间与身边的亲友商量。公安机关是不会通过电话问话做笔录的，公安机关也没有设置所谓的监管帐户，所有涉案的调查工作都会依照法定程序出具相关法律文书再执行，所以市民不必理会，如有疑问请拨打110！
2、“老熟人来电”诈骗——不法分子打电话给事主，让其"猜猜我是谁"，随后根据事主说的人名冒充该熟人身份，称其换了电话号码，当事主相信以后，再编造"嫖娼被处理"、"发生撞车事主"等理由向事主借钱。
防骗攻略：如果接到陌生人电话，不要胡乱猜测，询问各种问题或拨回“熟人”的旧电话来确定对方身份，如果对方以各种理由让你汇钱，应提高警惕！
3、“购车、购房退税”诈骗——不法分子通过各种渠道获取事主购买房屋、车辆资料后，以短信、拨打电话或电脑语音提示的方式，冒充税务局等部门的工作人员，谎称要进行退税、退款等活动。不法分子以方便从银行ATM机上转账操作退还费用为由，要求受害人将钱转存到其指定的银行卡。
防骗攻略：接到此类电话应不予理会，现在我国没有购房或购车后可退税的政策，更不可能直接通过银行ATM机进行退款，因此遇有这种电话均可认定为诈骗电话。
4、“银行卡消费”诈骗——不法分子通过手机短信称该用户银行卡刚刚在某地(如××百货)刷卡消费6XXX元等，如用户有疑问，可致电××号码咨询。在用户回电后，即假冒银行及公安局工作人员谎称该银行卡可能被复制盗用，要求用户到ATM机上进行所谓的更改数据信息操作，或是根据其电话指引进行所谓的加密操作，逐步将受害人引入“转账陷阱”。
防骗攻略：银行的信用卡消费短信，会指明信用卡后4位号码，如果没有写出具体号码的可直接识别为诈骗短信。如果对方称有人盗用身份开卡进行消费或涉嫌犯罪的应提高警惕，第一时间与身边亲友商量；如果对方要你拿银行卡到柜员机进行升级操作请不要相信，如有疑问请拨打110。
5、“银行E令升级”诈骗——不法分子以银行的名义向手机用户发送虚假短信，谎称事主的“网银E令”将要过期，需登录指定网址进行升级，如果事主按照短信提供的虚假网址输入账户名、密码和动态口令进行“所谓”的升级，不法分子就会在计算机后台盗取密码，将事主网银账户内资金全部转走。
防骗攻略：已经开通网上银行服务功能的市民，进行网银操作时必须登录银行官方网站，切勿相信手机及互联网络的虚假信息，如有疑问请先咨询银行客服中心。
6、“包裹藏毒”诈骗——不法分子发送领取包裹的手机短信，事主拨打短信联系电话咨询时，对方冒充警察称邮寄的包裹内藏有毒品，对方称要事主协助破案，要在事主的银行卡上安装电子追踪器，事主按对方指示到银行柜员机上损失后发现卡内存款被转走。
防骗攻略：市民如果收到邮局包裹短信，请与邮局相关部门联系（咨询电话：11185），切勿相信不法分子所谓包裹藏毒的说法，如有疑问请拨打110。
7、“中奖”诈骗——不法分子往往以公司庆典、新产品促销抽奖或非常6+1中奖为由，通过网络、电话、短信方式通知事主，一旦事主相信后回复查询，不法分子便称兑奖必须另外交纳所得税、公证费等各种名目的费用要求事主汇款。
防骗攻略：市民收到中奖电话或短信，应马上提高警惕，不能轻易相信对方提供在互联网上中奖的验证，不向对方转帐汇款。
8、网络诈骗——不法分子制作“钓鱼”网站，通过互联网络发布虚假信息实施诈骗，主要作案类型有网络交友、中奖、贷款、炒股、购物、订机票、QQ冒充亲友诈骗等。
防骗攻略：网民在上网时要时刻防范“钓鱼”网站，切勿相信互联网络发布的虚假信息。对已经开通网上银行服务功能的网民，进行网银操作时必须登录官方网站，防止网银密码被泄露。
总之，广大市民防范电信诈骗要做到“三不”：
一是不透露：不贪小利或言语诱惑，不向对方透露自己及家人的个人信息、存款、银行卡等情况，如有疑问应立即与身边亲友核实或求助110。
二是不轻信：不轻信不明电话或手机短信，不轻信不法分子的花言巧语或危言耸听，要及时挂掉电话，不回短信电话，不给不法分子布设圈套的机会。
三是不转账：封堵不法分子的最后一扇门，不向陌生人或不明账户汇款转账，保证自己银行卡内的资金安全。
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