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微警用
多地上百人遇黑基金骗局 当事人被零口供批捕
2010-07-14 10:21:00 作者 : 花楹 来源 : 法制周末“天上不会掉馅饼”这句话，虽然被人们常挂在嘴边，可一旦落在自己头上，一些人仍是深信不疑。
近日，山东省烟台市检察机关批准逮捕的一起“黑基金”销售案中，很多人就是如此相信投资基金可以赚取超额利益，而落入“黑基金”圈套。
“天使基金”专盯老年人
若不是半年前的一次报警，不知道还有多少人会落入一家名叫“法国天使”基金的圈套。
2009年12月3日，山东省烟台市芝罘区警方接到报案，报案人称，其母亲被邀请去听课，之后交上3000元人民币购买了一种叫“法国天使”的基金，并被告知，两年之后返利4.6万元。
报案人之前从未听说过该基金，怀疑母亲被骗了。
当日，在烟台市芝罘区新安街一座楼内，正在授课的张行科被警方控制。据他表示，他和几名中年妇女曾向在此“听课”的近百名老年人推销过这种“法国天使”基金。
张行科还告诉警方，他于2009年9月通过QQ聊天认识了一名叫“江南”的人，江南自称是法国天使集团亚洲股份有限公司驻深圳办事处的工作人员，办事处设在深圳华融大厦，专门销售“法国天使”私募基金。
据称，购买这种基金，能够得到高额回报，投资3000元，两年后能够得到4.6万元。该基金主要是靠推荐他人购买从中赚取提成，每推荐一个人，能够得到8%至30%的奖励，推荐的人越多，得到的奖励就越多。
通过与江南QQ聊天及电话联系，张行科掌握了如何利用“法国天使”基金进行赚钱的“技能”。自2009年10月以来，他在烟台市芝罘区租房，购置电脑、打印机等设备，开始对外拉客户，销售“法国天使”基金。
截至2009年12月3日，张行科共推荐张某、秦某、曲某等80余名老年人购买了该基金，金额累计达100余万元，从中非法获利8.7万元。
幕后“天使”来去无踪
警方立即赶赴深圳。
[page] 在深圳，“江南”很少露面，每次与张行科联系，都是通过QQ聊天或电话，从来不与下线人员视频、见面，没有人见过其真实面目。据了解，其曾以“于见天”的名义出现。
经了解，深圳工商部门根本没有法国天使集团亚洲股份有限公司驻深圳办事处的登记，烟台也没有所谓的“办事处”。
据办案检察官介绍，后经调查，“于见天”，系江西人，25岁，一直在浙江省杭州市打工，并无作案时间。一份银行“对账单”显示，投资人汇到“于见天”银行卡上的钱被一个神秘人通过网银转账或ATM自动取款机取现。且这名神秘人每次取款时，都戴着鸭舌帽和口罩，让人无法看清其长相。
经过技术侦查，2009年12月17日19时，正在中国银行一个自动取款机上取款的神秘人被警方抓获，他使用的银行卡和刚刚取出的2万元现金也被当场缴获。
经查，此人叫尹成立。然而，尹成立向警方称，其从没有销售过“法国天使”基金，只是在深圳工作期间认识一个叫“江南春”的人，江南春让他代发给一些客户摄像机、手表、U盾、投资宝典等物品。
办案人员经侦查发现，种种证据证明，此尹成立，即是彼“江南春”。
2010年1月21日，在“零口供”情况下，烟台市芝罘区人民检察院以涉嫌诈骗罪将尹成立批准逮捕。
具有戏剧性的是，尹成立被依法批捕后，承认了是其作案。
2009年10月，尹成立为赚取钱财，在香港注册了法国天使集团亚洲股份有限公司，并建设、维护法国天使集团股份有限公司网站，向全国各地销售天使基金。之后，尹成立以“江南的QQ名在网上主动找人聊天，并向人推荐“天使基金”。
经查，截至2009年12月，尹成立先后使山东省烟台市、浙江省温州市、北京市等城市的100余人购买了“法国天使”基金，涉案金额达214万元人民币。
近日，尹成立和张行科被烟台市芝罘区人民检察院分别以涉嫌诈骗罪和非法经营罪批准逮捕。
链接
据办案检察官介绍，犯罪嫌疑人尹成立虚设基金、骗取钱财的行为，涉嫌诈骗罪。犯罪嫌疑人张行科没有诈骗的犯罪故意，以为“法国天使”基金是一种很好的投资工具，但通过传销手段拉拢下线(即被害人)购买基金，其行为涉嫌非法经营罪。
办案检察官提醒说，近年来，“黑基金”屡屡害人，无非是利用了人们梦想一夜暴富的心理。这种骗局的基本模式，其实就是利用一次性投资，推荐别人买，买的越多，自己获得奖励越多的诱惑，欺骗群众。且为逃避被抓获，这些人往往采取网上作案、单线联系的手段，给案件的侦破带来极大困难。
对公众来说，投资要保持良好心态。投资前一定要擦亮自己的眼睛，不要相信“天上会掉馅饼”的鬼话。特别是购买基金，一定要选择信誉好且规模大的金融机构。
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